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天津农商行

来源:课观教育
分类:新闻
地点: 天津 

发布时间:2016-05-12
截止时间:2016-05-12
所属栏目:农信社招聘网

2016冒用身份想办卡银行报警抓现行

  近日,天津农商银行成功堵截一起冒用他人身份信息开立个人银行结算账户案件,并协助警方将嫌疑人抓获。

  4月6日,一男子来到天津农商银行津南区某网点,要求办理开立银行卡,并开通网上银行、短信提醒业务。在远程授权过程中,工作人员发现,男子本人信息与其所提供的证件不一致,于是拒绝为其办理业务。男子离开后,工作人员调取监控录像比对发现,前一天下午,该男子在该行滨海新区某网点曾提出过相同业务办理要求。银行方面立即安排专人核实业务细节,总结可疑客户业务办理规律,并把其体貌特征及相关信息迅速通报给各网点。

  不出所料,4月8日下午,这名男子再次出现在该行北辰区某网点。工作人员经与照片比对确认后,第一时间报警,并沉着应对,想方设法拖延住该男子,最终警方赶到将其抓获。目前,案件正在进一步调查过程中。

  在随后的调查中,银行发现,该男子冒用若干他人身份信息,分别在本市多家金融网点开立个人账户,并开通短信提醒和网上银行业务。据了解,该类新开立账户一般被不法分子用于电信网络诈骗、洗钱、转移赃款等违法活动。

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